Polícia cumpre mandados de busca em operação que investiga fraude milionária na venda de grãos em Itapetininga

Ação resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão domiciliar em cinco residências e cinco empresas em Itapetininga e Pilar do Sul (SP). Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, passaportes, documentos e uma quantia em dinheiro.

Por g1 Itapetininga e Região

Polícia Civil e GAECO cumprem mandados de busca em Itapetininga (SP) — Foto: Divulgação/Polícia Civil

17/09/2024 | A Polícia Civil A Polícia Civil deu continuidade a operação que investiga fraude milionária na venda de grãos por grupo de empresários do agronegócio e cumpriu mandados de busca e apreensão em Itapetininga e Pilar do Sul (SP), nesta terça-feira (17). Os policiais identificaram mais vítimas e um novo montante de prejuízo, que chega a meio bilhão de reais.

A continuidade da operação, nesta 4ª fase, investiga delitos de uma organização criminosa como lavagem de dinheiro, entre outros crimes contra a ordem econômica. A polícia identificou a existência de um núcleo financeiro do grupo, que consiste em quatro empresas ligadas à securitização e ao comércio de cereais, que seriam responsáveis pela movimentação e dissimulação dos ativos provenientes de fraude pelos empresários do agronegócio.

A ação resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão domiciliar em cinco residências e cinco empresas. Alguns mandados foram cumpridos em casas de pessoas que não são investigadas, mas que podem ter documentos que ajudem na investigação.

Durante as buscas, os agentes localizaram e apreenderam dispositivos eletrônicos, passaportes, documentos e uma quantia em dinheiro. Armas de fogo também foram levadas pela polícia e devem passar por inspeção, pois segundo a corporação, todos os investigados são Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) e supostamente teriam permissão para ter este equipamento.

As diligências contaram com a participação de 56 policiais civis da Seccional e Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapetininga, da Seccional de Itapeva, Seccional de Avaré, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e Grupo de Operações Especiais (GOE) de Sorocaba e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público (MP).

Polícia descobriu a existência de um núcleo financeiro do grupo em Itapetininga (SP) — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Empresário preso em julho

Um empresário foi preso no dia 12 de julho por suspeita de participar de um esquema de fraudes em venda de grãos na cidade. Ele é um dos três homens que, em dezembro de 2023, foram alvos de uma operação da Polícia Civil que apreendeu fuzil e armas de uso restrito.

De acordo com a Polícia Civil, o empresário estaria tentando obstruir o inquérito, procurando as vítimas com a promessa de pagar o que devia para que elas alterassem os depoimentos. Na casa dele, a polícia encontrou duas armas.